Statuten
VMAX Tennis AG · Sitz Oftringen (AG) · Rechtsform Aktiengesellschaft · Dauer unbestimmt.
Grundlage
Art. 1 · Firma und Sitz
Unter der Firma VMAX Tennis AG besteht mit Sitz in Oftringen (AG) auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR.
Art. 2 · Zweck
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Tennisschule sowie die Förderung und Promotion des Tennissports. Sie kann überdies mit Waren aller Art handeln.
Die Gesellschaft kann:
- Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten,
- sich an anderen Gesellschaften beteiligen,
- Mehr- oder Minderheitsbeteiligungen halten,
- Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Sie kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern.
Art. 2bis · Ethik und Doping
Die VMAX Tennis AG bekennt sich zu einem gesunden, respektvollen, fairen und erfolgreichen Tennissport. Sie wahrt Integrität, Sicherheit und Fairness der Wettkämpfe und schützt insbesondere vor Manipulation und korrupten Aktivitäten.
Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass Mitarbeitende und Kunden:
- respektvoll, transparent und regelkonform handeln,
- die Ethik-Charta, das Ethik-Statut des Schweizer Sports,
- das Doping-Statut von Swiss Olympic sowie weitere einschlägige Regelwerke anerkennen und befolgen.
Verstösse werden durch die zuständigen Stellen von Swiss Sport Integrity und der Stiftung Schweizer Sportgericht untersucht und sanktioniert. Das Schweizer Sportgericht ist ausschliesslich zuständig für Doping-Verfahren.
Kapital
Art. 3 · Aktienkapital
Das Aktienkapital beträgt CHF 100’000.–, eingeteilt in 100’000 Namenaktien zu je CHF 1.–.
Die Aktien sind vollständig liberiert.
Art. 4 · Aktienzertifikate
Die Gesellschaft kann Zertifikate über mehrere Aktien ausstellen.
Art. 5 · Zerlegung und Zusammenlegung
Die Generalversammlung kann Aktien bei unverändertem Aktienkapital zerlegen oder zusammenlegen. Eine Zusammenlegung bedarf der Zustimmung der betroffenen Aktionäre.
Art. 6 · Aktienbuch
Der Verwaltungsrat führt ein Aktienbuch, in welchem Eigentümer und Nutzniesser mit Name und Adresse eingetragen werden.
Als Aktionär gilt gegenüber der Gesellschaft nur, wer im Aktienbuch eingetragen ist.
Art. 7 · Übertragung der Aktien
Die Übertragung von Namenaktien oder die Begründung einer Nutzniessung bedarf der Genehmigung des Verwaltungsrates.
Dieser kann die Zustimmung unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen verweigern.
Organisation der Gesellschaft
Art. 8 · Befugnisse
Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft. Zu ihren unübertragbaren Befugnissen gehören insbesondere:
- Statutenänderungen
- Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
- Genehmigung der Jahresrechnung
- Gewinnverwendung
- Entlastung des Verwaltungsrates
- Beschlüsse über gesetzlich oder statutarisch vorbehaltene Geschäfte
Art. 9 · Einberufung
Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Geschäftsjahresende statt.
Die Einladung erfolgt mindestens 20 Tage im Voraus per Brief oder E-Mail.
Aktionäre mit mindestens:
- 10 % des Aktienkapitals können eine Generalversammlung verlangen,
- 5 % können Traktanden oder Anträge einreichen.
Art. 10 · Universalversammlung
Sind alle Aktionäre vertreten und besteht kein Widerspruch, kann eine Generalversammlung ohne formelle Einberufung stattfinden – auch schriftlich oder elektronisch.
Art. 11 · Tagungsort
Der Verwaltungsrat bestimmt den Tagungsort.
Die Generalversammlung kann:
- an mehreren Orten gleichzeitig,
- elektronisch,
- oder im Ausland durchgeführt werden.
Art. 12 · Virtuelle Generalversammlung
Virtuelle Generalversammlungen sind zulässig. Der Verwaltungsrat stellt sicher:
- eindeutige Identifikation,
- Live-Übertragung,
- Diskussions- und Antragsrecht,
- unverfälschte Abstimmungen.
Art. 13 · Vorsitz und Protokoll
Den Vorsitz führt der Präsident des Verwaltungsrates.
Ein Protokoll wird geführt und ist den Aktionären auf Verlangen zugänglich.
Art. 14 · Stimmrecht
Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.
Stimmberechtigt ist, wer im Aktienbuch eingetragen oder bevollmächtigt ist.
Art. 15 · Beschlussfassung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der vertretenen Stimmen gefasst.
Für besonders wichtige Beschlüsse ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich (z. B. Zweckänderung, Sitzverlegung, Auflösung).
Art. 16 · Zusammensetzung
Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.
Eine Geschlechterquote von mindestens 40 % wird angestrebt.
Art. 17 · Sitzungen
Der Verwaltungsrat fasst Beschlüsse:
- in Sitzungen,
- schriftlich,
- oder elektronisch.
Der Vorsitzende hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid.
Art. 18 · Auskunftsrecht
Jedes Mitglied hat jederzeit Anspruch auf Auskunft und Einsicht in die Bücher, soweit zur Aufgabenerfüllung erforderlich.
Art. 19 · Aufgaben
Zu den unübertragbaren Aufgaben gehören u. a.:
- Oberleitung der Gesellschaft
- Organisation
- Finanzkontrolle
- Ernennung der Geschäftsleitung
- Vorbereitung der Generalversammlung
Auch Mitarbeitende und langjährige Kunden erhalten ein Traktandierungsrecht über den Verwaltungsrat.
Art. 20 · Geschäftsführung
Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung ganz oder teilweise delegieren.
Mindestens ein vertretungsberechtigtes Mitglied muss Wohnsitz in der Schweiz haben.
Art. 21 · Revision
Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle oder kann – bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen – darauf verzichten.
Art. 22 · Anforderungen
Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und ihren Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz haben.
Rechnungsabschluss und Gewinnverwendung
Art. 23 · Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr dauert vom 1. Januar bis 31. Dezember.
Art. 24 · Gewinnverwendung
Die Gewinnverwendung erfolgt gemäss OR durch Beschluss der Generalversammlung.
Art. 25 · Auflösung
Die Auflösung erfolgt durch Beschluss der Generalversammlung.
Die Liquidation richtet sich nach Art. 742 ff. OR.
Benachrichtigungen
Art. 26 · Mitteilungen
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.